L’Afrique reste un continent propice au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, mais certains pays tirent leur épingle du jeu, selon une récente étude. Le Maroc en fait partie.
La Jordanie a répondu lundi, aux informations présentées dans le cadre de l’affaire « Pandora Papers », qui liste les biens immobiliers du Roi Abdallah II de Jordanie, aux Etats-Unis. Amman dénonce des informations « inexactes » et « exagérées ».
Plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les Présidents du Kenya et d’Équateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d’évasion fiscale, selon une enquête publiée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
De l’argent venant de l’étranger est souvent dépensé pour racheter des villas américaines, ont conclu les auteurs d’un rapport de l’ONG Global Financial Integrity (GFI) et du groupe de travail Financial Transparency Coalition, dévoilé début août.
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