Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé d’envoyer un groupe d’experts au Maroc pour effectuer une visite de terrain visant à déterminer dans quelle mesure les axes du plan d’action approuvé entre le Royaume et le groupe en février 2021 ont été mis en œuvre par les autorités et institutions nationales concernées, indique, l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) ont procédé, jeudi à Rabat, à la signature d’un protocole d’accord de coopération et d’échange d’informations dans la perspective de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Aziz Akhannouch, Chef de gouvernement, a tenu, mercredi 12 janvier, une réunion en visioconférence, avec le Président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfisi, qui lui a présenté le rapport de l’Autorité au titre de l’année 2020, conformément à la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment, telle que complétée et modifiée.
Le Maroc, représenté par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), assurera la présidence de la prochaine édition du Forum de la coopération financière des Cellules de renseignements financiers (CRF) francophones.
© 2024 Perspectives Med. All Rights Reserved – Mentions Légales | Creation de site web – DIGITAL TRANSFORMER
Actualités Maroc ! Votre source numéro un pour les dernières nouvelles et informations pertinentes au Maroc.
