Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : L’ADII sensibilise

Dans un communiqué, l’ADII indique que la loi n°12.18 publiée au bulletin officiel le 14.06.2021 a apporté diverses nouveautés en rapport avec le dispositif légal de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ainsi, deux rencontres ont été organisées le 09 et le 16 juillet 2021 respectivement au siège de la Direction Régionale des Douanes de Casablanca-Settat et au siège de la Direction Régionale de Tanger Tétouan Al Hoceima au profit de représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses et ce, en collaboration avec l’Autorité Nationale des Renseignements Financiers (ANRF) et la Fédération marocaine des bijoutiers, fait savoir l’ADII.
S’en est suivie une troisième tenue le 29 juillet 2021 au siège du ministère de la Culture, avec la participation de l’ANRF et l’ADII, cette fois-ci, au profit des commerçants d’œuvres d’art, ajoute la même source.
Ces événements ont constitué l’occasion pour la Douane de sensibiliser ces commerçants quant à la gravité que revêt ce délit et d’exposer les obligations légales leur incombant, en tant que personnes assujetties, afin de prévenir les risques liés au blanchiment des capitaux, à travers la mise en place de mécanismes de contrôle interne et de mesures de vigilance et la présentation des déclarations de soupçons.