Blanchiment des capitaux
Blanchiment de capitaux : La Commission européenne retire le Maroc de la liste grise
La Commission européenne a annoncé, mercredi, le retrait du Maroc de la liste grise de l’UE des pays sous surveillance en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
18 mai 2023
Blanchiment de capitaux : Le Maroc quitte la liste grise
Le Groupe d’Action Financière (GAFI) a décidé, à l’unanimité de ses membres, la sortie du Maroc de la liste grise, et ce lors de l’Assemblée Générale du GAFI, tenue à Paris, du 20 au 24 février 2023, a annoncé vendredi le Département du Chef du gouvernement.
25 février 2023
Blanchiment de capitaux : L’ADII et l’ANRF en lutte
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) ont procédé, jeudi à Rabat, à la signature d’un protocole d’accord de coopération et d’échange d’informations dans la perspective de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
21 mai 2022
Chronique
Dans les kiosques
