Blanchiment d’argent
«Pandora Papers» : Amman dénonce des informations «inexactes» et «exagérées»
La Jordanie a répondu lundi, aux informations présentées dans le cadre de l’affaire « Pandora Papers », qui liste les biens immobiliers du Roi Abdallah II de Jordanie, aux Etats-Unis. Amman dénonce des informations « inexactes » et « exagérées ».
5 octobre 2021
« Pandora Papers»: Des politiques éclaboussées par un nouveau scandale financier
Plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les Présidents du Kenya et d’Équateur, ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d’évasion fiscale, selon une enquête publiée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ).
4 octobre 2021
Les USA, plate-forme de blanchiment d’argent : L’Afrique concernée
De l’argent venant de l’étranger est souvent dépensé pour racheter des villas américaines, ont conclu les auteurs d’un rapport de l’ONG Global Financial Integrity (GFI) et du groupe de travail Financial Transparency Coalition, dévoilé début août.
23 août 2021
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