Blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent en Afrique : Un sport démonétisé au Maroc
L’Afrique reste un continent propice au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, mais certains pays tirent leur épingle du jeu, selon une récente étude. Le Maroc en fait partie.
20 novembre 2023
Blanchiment et financement du terrorisme : Mémorandum d’entente entre le ministère Public et BAM
Un mémorandum d’entente visant la mise en place d’un cadre de collaboration pour l’échange de données et d’expériences dans les domaines d’intérêt commun, particulièrement la promotion de la sécurité financière, a été signé jeudi à Rabat entre la présidence du Ministère public et Bank Al-Maghrib (BAM).
2 avril 2022
Blanchiment d’argent : L’ADII et l’ANRF à la rencontre des commerçants des pierres précieuses
Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
31 mars 2022
Blanchiment d’argent : L’ADII et l’ANRF à la rencontre des commerçants des pierres précieuses
Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
31 mars 2022
Blanchiment d’argent : Le Maroc préside le GAFIMOAN en 2022
Le Maroc présidera le Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) en 2022, a annoncé, mercredi, l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
19 novembre 2021
Chronique
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