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ANRF : Le Maroc parachève la mise en conformité de son dispositif national de LBC/FT
Le Maroc a parachevé la mise en conformité de son dispositif national de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) avec les normes internationales y afférentes, a annoncé l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
24 mai 2024
Transparence financière : Le Royaume ré-évalué
Le Groupe d’action financière (GAFI) a décidé d’envoyer un groupe d’experts au Maroc pour effectuer une visite de terrain visant à déterminer dans quelle mesure les axes du plan d’action approuvé entre le Royaume et le groupe en février 2021 ont été mis en œuvre par les autorités et institutions nationales concernées, indique, l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).
24 octobre 2022
Blanchiment de capitaux : L’ADII et l’ANRF en lutte
L’Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) et l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) ont procédé, jeudi à Rabat, à la signature d’un protocole d’accord de coopération et d’échange d’informations dans la perspective de renforcer la coopération bilatérale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
21 mai 2022
Blanchiment d’argent : L’ADII et l’ANRF à la rencontre des commerçants des pierres précieuses
Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
31 mars 2022
Blanchiment d’argent : L’ADII et l’ANRF à la rencontre des commerçants des pierres précieuses
Des rencontres régionales d’information ont eu lieu, récemment, avec des représentants des commerçants des métaux précieux et pierres précieuses, dans le but de leur présenter les nouveautés apportées par le dispositif légal de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
31 mars 2022
L’ANRF au rapport : Se conformer aux règles du GAFI
Aziz Akhannouch, Chef de gouvernement, a tenu, mercredi 12 janvier, une réunion en visioconférence, avec le Président de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), Jawhar Nfisi, qui lui a présenté le rapport de l’Autorité au titre de l’année 2020, conformément à la loi n° 43-05 relative à la lutte contre le blanchiment, telle que complétée et modifiée.
13 janvier 2022
Renseignement Financier : Le Maroc préside le prochain Forum des CRF francophones
Le Maroc, représenté par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), assurera la présidence de la prochaine édition du Forum de la coopération financière des Cellules de renseignements financiers (CRF) francophones.
12 novembre 2021
Chronique
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