La liste des personnes interpellées comprend, selon des médias turcs, 9 Israéliens et 11 Pakistanais dont l’identité a été vérifiée, ainsi que des individus d’autres nationalités, notamment de la Syrie, de la Jordanie, du Maroc, du Liban, de la Palestine et de l’Égypte, tandis que les enquêtes judiciaires se poursuivent.
Akin Gürlek, ministre turc de la Justice, avait annoncé, vendredi, l’arrestation de 175 personnes sur 239 suspects visés par des mandats d’arrêt, lors d’une opération ciblant un réseau international d’escroquerie dans le trading de devises étrangères (« Forex ») lié à Israël. Il a indiqué, dans un communiqué publié sur les plateformes de réseaux sociaux, que le réseau utilisait des sociétés opérant sous couvert de « centres d’appels » pour attirer des citoyens de différents pays vers de faux investissements dans le Forex et les cryptomonnaies. Comme il a expliqué que quatre enquêtes distinctes menées par le parquet d’Istanbul au cours de cette année ont révélé que le réseau attirait ses victimes via des publicités sur Internet et les plateformes de réseaux sociaux, tout en leur promettant des rendements élevés. Il a ajouté que les analyses du Conseil d’enquête sur les crimes financiers, combinées aux résultats des travaux des services de renseignements et de la police, ainsi qu’aux centaines de plaintes de victimes recueillies via Interpol, ont montré, selon les enquêtes, que des personnes liées à Israël constituent la majorité des propriétaires des entreprises et des bénéficiaires finaux de celles-ci.
Enfin, le responsable turc a souligné que le réseau a ciblé en particulier des pays d’Europe, d’Extrême-Orient et d’Afrique, et que le volume de ses transactions en deux ans a atteint environ 13 milliards de livres turques, soit l’équivalent d’environ 266 millions de dollars.
