Le prévenu, directeur régional d’une banque et membre du comité du Moghreb de Tétouan (MAT), a été arrêté lors d’une opération menée par une dizaine de policiers, avec des équipes de Bank Al-Maghrib et d’un établissement bancaire. Selon plusieurs médias, il aurait détourné entre 60 et 110 MDH. L’Association marocaine pour la protection des biens publics (AMBP) qui a informé du scandale estime que la somme détournée pourrait atteindre des milliards de dirhams. Outre les particuliers, une usine dans la région et une association locale feraient partie des victimes du détournement des épargnes des comptes bancaires.
Les enquêtes en cours portent également sur un collègue du suspect, en charge de la caisse de l’agence en question. Pour cause, des transferts d’argent depuis les comptes visés auraient été récupérés ailleurs.
Le mis en cause a été placé en garde à vue, quelques jours après la condamnation à 10 mois de prison ferme de l’adjoint au maire Anas El Yemlahi, pour une affaire de corruption en échange d’emplois au ministère de la Justice, où il a été conseiller de l’ancien ministre Mohamed Ben Abdelkader.
Mohamed El Ghalloussi qui milite à la tête de l’AMBP souligne que « le cas des deux adjoints exige que le Ministère public prenne des mesures fermes, conformément à la loi, en renvoyant la procédure judiciaire achevée au procureur général près le tribunal de première instance de Rabat, pour soupçons de blanchiment d’argent, avec la saisie des biens des mis en cause ».