Dans son récent rapport de gestion, l’Office fait savoir que suite à ces contrôles, 172 dossiers comportant des infractions à la réglementation des changes ont été transmis pour suites contentieuses.
Ledit rapport révèle aussi que 79% des dossiers contrôlés concernent des personnes morales, réparties entre 58% pour les banques et les opérateurs de change de devises et 21% pour les grandes entreprises ainsi que les TPE (très petites entreprises) /PME (petites et moyennes entreprises). Les 21% restants concernent des personnes physiques.
Ces contrôles couvrent des opérations courantes et des opérations en capital à risques de change significatifs, notamment les importations et exportations de biens et services, la constitution d’avoirs à l’étranger et les activités de change de devises.
