AMMC : Focus sur la lutte contre le blanchiment des capitaux

Initiée, en présentiel et par visioconférence, en collaboration avec l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF) et l’Autorité des Marchés Financiers-France (AMF), cette conférence s’inscrit dans la continuité des actions de sensibilisation menées par l’AMMC, depuis 2018, en vue de renforcer les dispositifs de vigilance et de veille interne des intervenants, précise l’AMMC dans un communiqué.
Dans son allocution d’ouverture, Nezha Hayat, Présidente de l’AMMC a rappelé le contexte et les enjeux du processus d’évaluation et de suivi renforcé du Maroc par le GAFI et le GAFIMOAN, en mettant en exergue les dernières évolutions du cadre légal et réglementaire, les efforts déployés par l’AMMC et les autres acteurs nationaux pour la réussite de cette phase. « Les actions menées par le secteur du marché de capitaux doivent permettre de répondre pleinement aux exigences des instances internationales pour préserver l’intégrité des marchés et renforcer la confiance », a relevé la Présidente, citée par le communiqué.
Pour sa part, Jawhar Nfissi, Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), a rappelé l’importance de l’étape actuelle en mettant la lumière sur les exigences du processus de suivi renforcé. Par la même occasion, il a insisté sur l’importance de l’implication des professionnels du secteur du marché des capitaux, notamment à travers la mise en œuvre du dispositif interne de vigilance et les déclarations de soupçon qui constituent un indicateur clé de l’efficacité du dispositif de LBC-FT.
Cet évènement a été également l’occasion de revenir sur des thématiques liées aux indicateurs de soupçons, à la relation entre les assujettis de l’AMMC et l’ANRF notamment les déclarations de soupçon et à l’évaluation des dispositifs de maitrise des risques des intervenants, fait savoir le communiqué. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) -France- a pour sa part apporté un retour d’expérience sur sa mission en matière de supervision des dispositifs LBC-FT, souligne la même source.