«Le groupe réuni ici aujourd’hui comprend quelques-uns des procureurs et des enquêteurs les plus compétents des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Maroc, œuvrant tous ensemble pour améliorer l’impact des poursuites judiciaires marocaines», a souligné Lawrence Randolph, consul général des États-Unis à Casablanca, à l’ouverture des travaux de cet atelier qui continuera mercredi.
Les participants examineront les outils juridiques marocains disponibles pour annexer les accusations de blanchiment d’argent aux accusations criminelles substantives et les techniques spécifiques pour développer des enquêtes financières plus approfondies, ainsi que les mesures que les procureurs de chaque pays peuvent employer, ensemble avec les partenaires des organismes de l’application de la loi, dans les enquêtes sur le blanchiment d’argent.
Hassan Ennasr, secrétaire général de l’Autorité nationale du renseignement financier rattachée au Chef du gouvernement, a indiqué que le Maroc accorde une importance primordiale à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme, faisant savoir que le Royaume a exprimé un engagement politique de haut niveau pour mettre en œuvre le plan d’action du Groupe d’Action Financière (GAFI).
Abderrahman El Lamtouni, chef du département du suivi des Affaires spéciales à la présidence du Ministère Public, a noté que cet atelier s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le Maroc pour renforcer le cadre national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme, rappelant que le Ministère Public a organisé plusieurs sessions de formation afin de renforcer les capacités de ses cadres.
«Cette rencontre nous permet de bénéficier de l’expertise des cadres américains et britanniques dans le domaine de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement de terrorisme, afin de mieux renforcer l’intégrité du système financier du Royaume», a-t-il ajouté.